多宗案例揭露手机卡流向电诈隐秘路径：有（yǒu）“内鬼”

近日，一则二0二三年（nián）海关总署官方微信公众号公布的（de）信息又一次引发热议：“近日，昆明海关所属打洛海关关员在（zài）打洛口岸对（duì）一票申报为（wéi / wèi）‘矿泉水’的（de）出（chū）口货物进行（xíng）查验时（shí），在（zài）载货车辆驾驶室内查获未向海关申报的（de）手机SIM卡四六盒、共一.一五万张。”

公众怀疑这（zhè）些SIM卡本来（lái）是（ shì）流向境外电诈集团的（de）。在（zài）实名制严格实施的（de）当下（xià），电信运营商对（duì）手机SIM卡的（de）发放有（yǒu）着严格的（de）管控，如此多的（de）手机卡是（ shì）如何被非法流出（chū）的（de）？这（zhè）些手机卡又是（ shì）如何通过（guò）注册验证并被用于（yú）犯罪的（de）？这（zhè）些问题引发了社会（huì）的（de）广泛关注。

第一财经记者通过（guò）梳理中（zhōng）国（guó）裁判文书网发布的（de）众多案例，揭示了手机卡贩卖泛滥背后（hòu）的（de）惊人（rén）暴利链条。而（ér）在（zài）这（zhè）条链条中（zhōng），甚至有（yǒu）电信运营商内部人（rén）员的（de）参与。他（tā）们（men）利用职务之（zhī）便，大（dà）量办理和（hé）贩卖实名手机卡，为（wéi / wèi）电信诈骗犯罪提供了便利。

第一财经记者通过（guò）在（zài）中（zhōng）国（guó）裁判文书网上（shàng）输入“电信诈骗”等关键词进行（xíng）查询，可（kě）以（yǐ）发现涉及手机卡被盗用进行（xíng）电信诈骗等案件的（de）数量高达上（shàng）百条。这（zhè）些案件揭示了犯罪分子（zǐ）利用技术手段非法获取、复制或盗用他（tā）人（rén）手机SIM卡的（de）种种手段，同时（shí）也（yě）暴露了在（zài）个（gè）人（rén）信息保护、手机卡销售管理等方面存在（zài）的（de）诸多漏洞。

在（zài）这（zhè）些案件中（zhōng），电信公司内部人（rén）员的（de）参与也（yě）成为（wéi / wèi）了手机卡非法流通的（de）推手之（zhī）一。一些电信公司直销代理人（rén）员、加盟商或内部员工，利用职务之（zhī）便，大（dà）量办理和（hé）贩卖实名手机卡，为（wéi / wèi）电信诈骗犯罪打开了方便之（zhī）门。

以（yǐ）二0二三年（nián）黑龙江省大（dà）兴安岭地（dì）区加格达奇区人（rén）民法院审理的（de）一起刑事（shì）附带民事（shì）公益诉讼案件为（wéi / wèi）例，该案涉及两名电信运营商内部人（rén）员，赵某某时（shí）任中（zhōng）国（guó）电信大（dà）兴安岭分公司南部支局的（de）支局长，杜某则时（shí）任中（zhōng）国（guó）电信大（dà）兴安岭公司的（de）综合支撑稽核员。根据判决书，杜某利用在（zài）大（dà）兴安岭电信公司其稽核的（de）权限将二0二0年（nián）至二0二二年（nián）二月份所有（yǒu）在（zài）大（dà）兴安岭电信公司办过（guò）业务的（de）工单信息全部交给赵某某，赵某某则利用营业系统代理人（rén）的（de）身份，将杜某交给她的（de）身份证照片重复开卡。

截至案发，杜赵两人（rén）利用职务之（zhī）便将提供服务过（guò）程中（zhōng）获得的（de）公民个（gè）人（rén）信息在（zài）当事（shì）人（rén）不（bù）知情的（de）情况下（xià）开卡七二六张，并将电话卡全部交给他（tā）人（rén）插入猫池设备进行（xíng）远程操控，出（chū）售获利。赵杜两人（rén）共获利四.五六万元。

再以（yǐ）二0二四年（nián）陕西省渭南市中（zhōng）级人（rén）民法院审理的（de）一起案件为（wéi / wèi）例，被告人（rén）张某利用其中（zhōng）国（guó）联通合阳分公司直销代理人（rén）员身份，以（yǐ）免费送礼的（de）形式诱导村民办理实名认证手机卡，并将这（zhè）些手机卡出（chū）售给被告人（rén）邓某，邓某再加价出（chū）售给被告人（rén）郭某。郭某则将购买的（de）手机卡搭载于（yú）其非法架设的（de）“猫池”设备中（zhōng），以（yǐ）牟取不（bù）法利益。

“猫池”设备是（ shì）一种多卡多待设备，可（kě）以（yǐ）同时（shí）插入多张手机卡，实现批量发送短信、拨打电话或接收验证码等功能（néng）。犯罪分子（zǐ）利用“猫池”设备，可（kě）以（yǐ）远程控制这（zhè）些手机卡，实施电信诈骗、发送垃圾短信等违法行（xíng）为（wéi / wèi）。

在（zài）二0二二年（nián）河南省正阳县人（rén）民法院审理的（de）一起案件中（zhōng），被告人（rén）石某经营一家（jiā）中（zhōng）国（guó）移动手机店，是（ shì）移动公司的（de）加盟商。石某非法兜售的（de）手机卡主要（yào）有（yǒu）两个（gè）来（lái）源：一是（ shì）通过（guò）向村民免费赠送油、米等物品，诱导老年（nián）人（rén）进行（xíng）实名登记办理手机卡，而（ér）他（tā）们（men）对（duì）此卡用途并不（bù）知情；二是（ shì）利用其之（zhī）前办理手机卡时（shí）留存的（de）信息，重新注册获取新的（de）手机卡。

类似的（de）案件不（bù）胜枚举。在（zài）二0二四年（nián）云南省昆明市中（zhōng）级人（rén）民法院审理的（de）一起案件中（zhōng），被告人（rén）卓某飞伙同他（tā）人（rén），以（yǐ）“拉新”“帮移动公司冲业绩”为（wéi / wèi）名，通过（guò）招“兼职”、赠送小礼品的（de）方式，让不（bù）特定群众办理实名制电话卡，然后（hòu）将电话卡插入“猫池”设备中（zhōng），有（yǒu）偿提供给上（shàng）家（jiā）远程操控、使用。经审查，卓某飞提供给上（shàng）家（jiā）的（de）电话卡张数共计一万余张，违法所得人（rén）民币五0余万元。

这（zhè）些案件中（zhōng），电信公司直销代理人（rén）员、加盟商或内部员工的（de）参与不（bù）仅使得手机卡的（de）非法流通成为（wéi / wèi）可（kě）能（néng），还加剧了个（gè）人（rén）信息的（de）泄露风险。因为（wéi / wèi）办理手机卡需要（yào）录入完整的（de）身份信息，包括姓名、身份证号码、联系电话、住址等，这（zhè）些信息一旦泄露，将可（kě）能（néng）被犯罪分子（zǐ）用于（yú）实施电信诈骗、网络诈骗等违法行（xíng）为（wéi / wèi）。

除了电信公司直销代理人（rén）员、加盟商或内部员工的（de）参与外，犯罪分子（zǐ）还利用“地（dì）推”手段，诱骗群众办理手机卡。他（tā）们（men）通常以（yǐ）搞活动、赠送礼品为（wéi / wèi）由，吸引群众参与，并在（zài）办理过（guò）程中（zhōng）偷偷获取群众的（de）个（gè）人（rén）信息和（hé）手机卡。

根据中（zhōng）国（guó）裁判文书网公布的（de）案例，类似的（de）暴利链条在（zài）多地（dì）都有（yǒu）存在（zài），最终，这（zhè）些手机卡被犯罪分子（zǐ）用于（yú）实施电信诈骗等违法行（xíng）为（wéi / wèi），其中（zhōng）就（jiù）包括流向了境外的（de）电信诈骗犯罪集团，给社会（huì）带来（lái）了极大（dà）的（de）危害。

二0二0年（nián）由安徽省合肥市包河区人（rén）民法院审理的（de）一起刑事（shì）案件显示，被告人（rén）杜某经由网络购物平台大（dà）量采购行（xíng）业卡、猫池等设备，并协同被告人（rén）黄某某等人（rén），利用QQ平台寻找有（yǒu）意推广境外赌博网站服务的（de）客户。这（zhè）些客户会（huì）提供预先编辑好（hao）的（de）短信内容，内含赌博网站的（de）链接以（yǐ）及目标接收的（de）手机号码。根据黄某某的（de）供述，杜某的（de）主要（yào）职责是（ shì）搜集有（yǒu）关境外赌博网站的（de）信息，并负责采购手机卡及“猫池”等设备。涉及的（de）境外赌博网站服务器大（dà）多设立在（zài）东南亚等境外地（dì）区。

专家（jiā）：加大（dà）打击力度

工业和（hé）信息化部信息通信科技委委员、北京理工大（dà）学计算机网络攻防对（duì）抗研究所所长闫怀志在（zài）接受第一财经记者采访时（shí）表示，在（zài）当前缅北等境外的（de）电信诈骗活动中（zhōng），手机卡成为（wéi / wèi）了诈骗分子（zǐ）的（de）重要（yào）工具。由于（yú）国（guó）内对（duì）手机卡的（de）实名制管理日益严格，诈骗分子（zǐ）难以（yǐ）直接获取大（dà）量合法的（de）手机卡用于（yú）诈骗活动。因此，他（tā）们（men）转而（ér）通过（guò）非法渠道（dào）从国（guó）内获取手机卡，并利用这（zhè）些手机卡进行（xíng）跨境诈骗。这（zhè）些手机卡往往未经实名制认证，难以（yǐ）追踪，为（wéi / wèi）诈骗分子（zǐ）提供了极大（dà）的（de）便利。

一名曾参与电信反诈工作的（de）业内人（rén）士向第一财经记者指出（chū），电信诈骗的（de）渠道（dào）多种多样，其中（zhōng）手机卡便是（ shì）一个（gè）重要（yào）的（de）途径。诈骗分子（zǐ）通常利用国（guó）内手机作为（wéi / wèi）跳板，结合国（guó）外的（de）远程控制技术，搭建起类似“猫池”的（de）电话系统，以（yǐ）此实施诈骗行（xíng）为（wéi / wèi）。

该业内人（rén）士进一步强调，信息泄露在（zài）电信诈骗中（zhōng）扮演着至关重要（yào）的（de）角色，其威胁性甚至超越了手机卡本身。若缺乏信息泄露这（zhè）一前提，电信诈骗往往难以（yǐ）顺利展开。因此，信息泄露成为（wéi / wèi）了诈骗分子（zǐ）频繁利用的（de）工具。他（tā）举例说（shuō），某公司曾发生（nián）一起严重的（de）客户信息泄露事（shì）件，起因是（ shì）内部工作人（rén）员非法出（chū）售客户数据，这（zhè）一行（xíng）为（wéi / wèi）直到（）客户遭遇诈骗后（hòu），才通过（guò）反诈工作人（rén）员的（de）反向追查得以（yǐ）曝光。

对（duì）于（yú）如何有（yǒu）效遏制信息泄露的（de）问题，这（zhè）位业内人（rén）士认为（wéi / wèi），这（zhè）是（ shì）一个（gè）复杂且系统的（de）挑战，任何环节的（de）疏漏都可（kě）能（néng）为（wéi / wèi）信息泄露埋下（xià）隐患。因此，他（tā）呼吁相关部门应加大（dà）对（duì）个（gè）人（rén）信息数据贩卖行（xíng）为（wéi / wèi）的（de）打击力度和（hé）惩罚措施，以（yǐ）形成有（yǒu）效的（de）震慑和（hé）防范机制。他（tā）特别提醒公众，电信诈骗分子（zǐ）往往精心策划，实施定向攻击。因此，大（dà）家（jiā）必须时（shí）刻保持警惕，对（duì）于（yú）海外高薪招聘、投资高回报等看似诱人（rén）的（de）机会（huì），更要（yào）格外小心，以（yǐ）免落入诈骗陷阱。

在（zài）应对（duì）电信诈骗方面，闫怀志表示，从技术治理的（de）角度出（chū）发，构建有（yǒu）效的（de）防范体系需要（yào）遵循依法认定、过（guò）惩相当、动态管理的（de）原则。“我（wǒ）们（men）的（de）目标是（ shì）利用技术手段提高电信诈骗的（de）防范效率，降低诈骗案件的（de）发生（nián）率，保护人（rén）民群众的（de）财产安全。”